关于个人人民币银行存款账户身份信息核实工作的通告

2015-10-08 19:47:37    浏览量:        【收藏】
财经资讯之窗导读:尊敬的客户:为进一步落实个人存款账户实名制,维护金融消费者的合法权益,降低银行业金融机构经营风险,依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号发布)、《个人存款账户实名制规定》(中华人...  

尊敬的客户:

为进一步落实个人存款账户实名制,维护金融消费者的合法权益,降低银行业金融机构经营风险,依据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号发布)、《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号发布)以及《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》(银发〔2011〕254号)等法律规章的规定,我联社依法开展个人人民币银行存款账户相关身份信息核实工作。账户类型包括以居民身份证和非居民身份证开立的目前尚未销户的个人银行结算账户、个人活期储蓄账户、个人定期存款账户、个人其他存款账户。自治区联社分别于2014年10月22日、2014年11月21日通过《内蒙古日报》进行了两次通告,如存款人在规定时间内仍未向开户网点提交本人有效身份证件进行核实的,全区农村信用社将依据有关法律、法规和风险管理要求,中止向身份不明的存款人提供服务。2015年4月14日晚上线了核心业务系统“中止交易”功能。

达拉持旗农村信用合作联社为做实做好存量客户身份信息核实工作,于2015年10月3日至11月30日设立专柜、专职人员专门负责核实工作,为确保存款人人民币银行存款账户的正常使用,请各位尊敬的客户在规定时间内到达拉特旗农村信用合作联社开户网点进行账户核实工作。

一、核实范围

1、截止目前尚未通过公民身份信息系统核查,或未向公安等身份证件发证部门核实的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

2、截止目前开户证明文件为非第二代居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

3、经核实发现存款人或代理人存在疑义信息(姓名、身份证件号码和照片有一项或多项不一致)的账户,存款人未重新提交第二代居民身份证件原件或未提供公安机关证明文件等辅助证明文件进一步核实存款人的身份信息。

二、核实内容

如果您有账户属于前述核实范围的,请在核实期间内,携带有效身份证件前往我社开户网点进行确认。

按照个人存款实名制的有关规定,存款人的有效身份证件包括:

1、中国公民:应出具第二代有效居民身份证或临时身份证或公安机关开具的身份证明。代理开立的个人银行账户,同时出具代理人的上述证件。

2、香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证及公安机关开具的身份证明;台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件,以及公安机关开具的身份证明。

3、外国公民,应出具护照或外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理),以及公安机关开具的身份证明。

三、核实要求

为确保您的账户能持续正常使用,请您在2015年11月30日前携带存折、存单和存款人及代理人的有效身份证件到我社开户网点办理身份信息真实性核实确认手续。

达拉特旗农村信用合作联社

2015年10月3日

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文章来源:鄂尔多斯便民服务  作者:达拉特旗农村信用合作联社
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